更新时间: 浏览次数: 754
中新社香港10月16日电 香港海关16日表示,海关破获一宗涉嫌串谋或协助“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)案件,涉案金额约16亿港元,5人被捕。
香港海关称,海关人员2023年10月采取代号“火花”执法行动,捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任通过成立一间空壳公司清洗约6亿港元来历不明款项。
经过深入跟进调查,调查人员再发现该合规主任操控另外两间空壳公司,自2020年起,在香港多间银行开设23个账户,合共处理逾4000宗可疑交易。调查还发现一名银行职员涉嫌协助相关被捕人士规避银行对客户的交易审查。
今年10月15日和16日,香港海关采取代号“火花II”执法行动,拘捕5名年龄介于34岁至71岁的香港男子,包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。海关人员在行动中检获多部手提电话,被捕人士涉嫌协助处理账户内的怀疑犯罪得益。
香港海关表示,案件仍在调查中,所有被捕人士现正保释候查,不排除有更多人被捕。(完) 【编辑:刘阳禾】 新闻结尾
生物老师闵儿的故事:从课堂到生活,生物学无处不在的相关文章
【清澈的爱】习言道|看到这位老人,习近平说心里一阵感动的相关文章
推进中华民族共同体建设,习近平这样强调
外国专家:中国是全球增长最大引擎 美国应当将中国崛起视为机遇
护航进博会 2024年陈行水源地保护区船舶水上演练在沪举行
龙清泉等名将亮相湖南桑植 与中小学生“竞技”互动
中央气象台:西南地区多阴雨天气 弱冷空气影响东北
新中国成立75周年 西藏山南经济发展取得显著成效